第2557章 让他无法翻盘 (第2/3页)

家企业，资金往来极度异常，而且账目存在大额无真实业务资金流转、虚开发票等问题。目前，我们这边，已经通过协调龙城的市监总局，向属地监管部门，申请叫停注销流程。这样一来，这三家企业，在短期内，不可能完成注销程序。”

    路北方眉头微蹙，身子靠在过道的墙角，再轻声追问：“这三家问题企业，具体牵扯多少流水？”

    “仅账面可查往来资金，就近二个亿吧！全部是黑三资本用来拆分利润、隐匿应税收入、转移做空中小企业亏损的中转账户！其中有个账户作为抵税账户特别明显，因为另一家关联公司向这公司转账500万元，而这公司买了3辆车，虽然落在公司名下，却是提供给付款账户公司的高管在使用。这一进一出，完美逃过税收监管。”

    “好！这只要揪着点尾巴，下一步就好办了！”路北方顿了顿再问：“你刚才说还有第二点，是什么？”

    郑浩语气陡然加重，紧接着抛出第二条重磅线索道：

    “这第二条，就是事关互联网公司樊修远行贿证据那事！”

    “当前，我们暗中，对樊修远这人的聊天记录，以及离岸房产过户文件、跨境转账流水进行调查后，已经掌握到他赠予资本大佬董易青位与加州独栋别墅，所在的街区门牌号。那别墅，市价四千万，整套房产资金，由互联网公司海外离岸账户，直接划转至董易青亲属名下，全程规避国内监管，属于实打实跨境利益输送、商业行贿。”

    或许是知晓路北方时间紧凑，郑浩不待路北方回应，接着就介绍这起上市公司作假案的操作闭环链条道：

    “这个网站，本是不起眼的汽车资讯类小网站，营收相当微薄，年广告流水，在两千万上下，可谓在行业夹缝里勉强维生！大约五年前，黑三资本注资入场后，暗中安排两家关联广告公司，连续数年每年向该网站，每年投放不少于三亿元的巨额广告，凭空堆砌非常喜人的营收数据，从而达到上市条件。”

    “这公司上市之后，为了维持利润，实现闭环套现。这家互联网企业，每年向黑三资本参股的杀毒软件公司，支付一点二亿天价服务费，杀毒企业，再拿出八千万，回头投放到广告公司，广告公司再将广告投放到网站，这一圈循环下来，各方账面，全是漂亮流水，实则，无真实业务支撑，纯粹靠资金空转制造繁荣假象。”

    “待到去年底股票能减持时，这公司的董事长樊修远和黑三资本，便相继大额减持套现，樊修远个累计套取现金超过二个亿！黑三资本也套了三个多亿。而樊修远为了感谢董易青，拿出其中四千万，购置海外别墅赠予他，以此换取资本庇护、源源不断的虚假流水扶持。”

    “娘的！这帮人狠！真狠！”

    路北方胸中怒火翻腾，眼前，也不由自主浮现出这条肮脏且环环相扣的收割陷阱，很明显，这从头到尾，全是资本联手编织的骗局，无数散户、普通投资者，全被虚假

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